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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開 2024 年度第二次獨(dú)立董事 專門會議，本次會議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。全體獨(dú)立董事本著 客觀公正的立場，就公司第十屆董事會第三十九次會議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審核意見如下：
重要內(nèi)容提示： 1、本次咸陽餐廚項(xiàng)目 100%股權(quán)在交易所掛牌為征集報(bào)價方,本項(xiàng)目受讓方和受讓價格 需經(jīng)公司履行相關(guān)決策程序?qū)徟?，即轉(zhuǎn)讓方有權(quán)最終確定或取消本項(xiàng)目交易。交易所掛 牌期滿、且獲得最高報(bào)價后，將就該方案需再次提交公司履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十九次會議的通知”。根據(jù)《公司 章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監(jiān)事會第二十九次會議。本次會議以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會會議表決通 過了如下決議：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司關(guān)于召開 2023 年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-049），公司將于 2024 年 6 月 14 日召開 2023 年年度股東大會。
一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公司西 安啟航表面處理中心建設(shè)運(yùn)營有限公司（下稱“西安啟航”）于2021年5月在長安銀行股份 有限公司西安閻良區(qū)支行（以下簡稱“長安銀行”）貸款7億元（目前余額6.76億元），期 限10年，年利率7%，由啟迪環(huán)境提供連帶責(zé)任擔(dān)保（該事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年第四次臨時股 東大會審議通過，詳見公司于2021年4于7日披露的《關(guān)于公司及控股子公司對外提供擔(dān)保 額度的公告》，公告編號：2021-057）。
重要內(nèi)容提示： 1、為化解啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）面臨的大額訴訟及強(qiáng)制 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、保障公司資產(chǎn)安全，公司與天府清源控股有限公司（以下簡稱“天府清源”）、清 華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）進(jìn)行多輪磋商，各方就債務(wù)置換方案基 本達(dá)成一致，擬由天府清源向公司提供總額不超過 8.1 億元（其中，對應(yīng)財(cái)務(wù)公司借款本金 不超過 7 億元；對應(yīng)未清償本金的逾期罰息及復(fù)利的總金額不超過 1.1 億元）的專項(xiàng)財(cái)務(wù)資 助用于償還財(cái)務(wù)公司的借款，借款期限不超過 1 年，借款利率 7.5%/年，最終交易金額以雙 方正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
